인도 경찰이 온라인에서 발생한 가상 화폐 투자 사기의 피해자로부터 약 3,000달러를 회수해 환급을 돕는 데 성공했다. 사이버바드 경찰청의 사이버 범죄 부서에 의해 이 환급이 이루어졌으며, 이는 사기 사건에서 디지털 자산이 회수된 첫 사례로 기록됐다. 피해자는 사기를 당한 사실을 깨달은 즉시 2024년 2월 2일 경찰에 신고했다. 경찰은 피해자의 신고를 받고조사를 시작하며 거래의 디지털 흔적을 추적했다.

조사 결과, 피해자는 온라인 가상 화폐 투자 방식으로 24,275 USDT(약 2,039,000 루피)를 사기에 투자하도록 유인되었다. 사기꾼들은 모든 투자에 대해 높은 수익을 약속하며 피해자를 속였다. 경찰은 거래금이 여러 지갑으로 송금된 사실을 확인했다. 범죄자들은 거래 계약을 체결하는 제안으로 피해자를 유인했으며, 고수익을 약속했다.

인도 경찰은 디지털 거래의 경로를 따라 범죄자들이 자금을 셰이셸에 본사를 둔 국제 가상 화폐 거래소와 연결된 지갑으로 이전했다는 사실을 발견했다. 경찰은 해당 거래소에 공식 공문을 발송해 고객 확인(KYC) 및 지갑 세부정보를 요청하였다. 경찰은 해당 거래소가 수사에 큰 도움을 주었고, 지갑 소유자의 신원을 밝혀냈다고 설명했다. 거래소 측은 또한 0.03979 BTC, 약 3,746달러(약 322,000 루피)의 잔액이 있음을 확인했다.

정보를 바탕으로 인도 경찰은 법원에 자산 동결 명령을 요청했고, 법원은 이를 승인했다. 모든 관련 서류와 거래 흐름 정보를 제출한 후, 법원은 거래소에게 동결된 자산을 피해자의 지갑으로 환급할 것을 지시했다. 그 결과, 약 3,125.42 USDT(약 268,000 루피)가 피해자에게 반환되었다.

이 사건 이후, 인도 경찰은 디지털 자산과 관련된 범죄 활동의 증가에 대해 경고하는 안내문을 발표했다. 경찰은 전 세계적으로도 사기 활동이 증가하고 있어 지역 주민들이 인터넷에서 만나는 낯선 이들에게 주의할 것을 강조했고, 민감한 정보를 타인과 공유하지 말 것을 권고했다. 또한, 경찰은 온라인 투자 및 거래 활동의 급증에 대해 경고하며, 더 많은 사람들이 가상 화폐로 수익을 내려고 하면서 범죄자들이 이 공간에 침투하고 있다고 설명했다.

범죄자들은 WhatsApp, Telegram, Facebook과 같은 플랫폼을 이용해 잠재적 피해자를 겨냥하고 있으며, 일부는 몇 달 간 친구 관계를 형성한 후 투자를 소개하기도 한다. 이렇게 그들의 신뢰를 얻은 후, 사기 범죄를 감행한다. 경찰은 또한 스마트폰에 설치하는 앱의 종류에 주의할 것을 강조하며, 범죄자들이 악성 소프트웨어를 포함한 앱을 제작해 디지털 자산을 도용하려는 사례가 늘고 있다고 경고하고 있다.