미국 증권거래위원회(SEC)가 또다시 암호화폐 사기에 대한 단속을 강화하고 있다. 이번에는 PGI 글로벌의 수장인 라밀 팔라폭이 그의 회사 PGI 글로벌을 통해 1억 9천 8백만 달러 규모의 대규모 사기를 저지른 혐의로 기소되었다. 이 회사는 잘못된 정보로 투자자들에게 암호화폐와 외환 거래 플랫폼으로서의 신뢰를 주며 거짓된 약속을 해왔다.

SEC의 보도자료에 따르면, 팔라폭은 2020년 1월부터 2021년 10월까지 투자자들에게 '회원 패키지'를 통해 엄청난 수익을 약속하고, 다단계 마케팅 유사한 추천 보상을 제공하여 새로운 투자자 모집을 유도하였다. 그는 총 5,700만 달러 이상의 투자자 자금을 개인적인 호화생활에 유용해 이탈리아 브랜드의 람보르기니와 고급 소매점의 아이템을 구매하는 데 사용했다. 또한, 그는 남은 투자자 자금을 사용해 다른 투자자들에게 이자와 추천 보수를 지급하여 전형적인 폰지 사기 방식으로 운영하였고, 결국 2021년에도 사기 활동이 드러났다.

SEC의 필라델피아 지역 사무소의 부국장인 스콧 톰슨은 “우리의 주장에 따르면, 팔라폭은 고급 암호화 자산과 외환 거래에서의 보장된 수익의 유혹으로 투자자들을 끌어들였지만, 실제 거래 대신 팔라폭은 수백만 달러의 투자자 자금을 이용해 자신과 가족을 위해 자동차, 시계, 주택을 구매하는 데 사용했다”라고 밝혔다.

SEC의 사이버 및 신흥 기술 유닛의 책임자인 로라 달레어드는 팔라폭이 고급 AI 거래 기술을 갖춘 암호화 전문가인 척 투자자들을 속였다고 덧붙였다. SEC는 그에 대해 사기 및 증권법 위반으로 기소하였으며, 영구적인 금지 조치, 불법적으로 얻은 이익의 반환, 그리고 민사적 처벌을 요구하고 있다. 팔라폭은 버지니아 동부 지역의 연방 검찰에 의해 형사 기소도 추가로 받고 있다.

이번 사건은 SEC가 암호화폐 부문에서의 사기 행위를 단속하기 위해 지속적으로 노력하고 있다는 것을 보여준다. 규제 당국은 폰지 사기에서 불법 스테이킹 서비스에 이르기까지, 암호화폐와 관련된 기만적인 활동을 점점 더 적극적으로 타겟하고 있으며, 이는 암호화폐 시장이 전통 금융 시장과 동일한 법적 기준에 의해 다뤄질 것임을 나타낸다.

SEC의 이러한 조치는 투자자 보호를 위한 중요한 이정표가 될 것이며, 앞으로 암호화폐 부문이 보다 투명하고 안전한 방향으로 나아가는 데 기여할 것으로 예상된다. 지속적으로 증가하는 암호화폐 투자와 관련된 사기를 방지하기 위한 법적 조치가 더욱 강력해질 전망이다.