미국 캘리포니아 중부지방법원은 다렌 리(42세)에게 피싱 사기 방식으로 7360만 달러(약 1,074억 원)를 갈취한 혐의로 징역 20년형을 선고했다. 리는 중국과 세인트키츠네비스의 이중 국적으로, 최소 8명의 공범들과 함께 화려한 수법을 사용해 피해자들을 속였다. 그들은 합법적인 암호화폐 거래소를 가장한 위조 웹사이트를 운영하고, 온라인 데이팅 앱이나 소셜 미디어로 접근한 후 투자 유도를 통해 사기를 벌였다.

미국 법무부는 리의 범죄를 '피그 부처링' 또는 '피싱 사기'로 분류하며, 이는 피해자와의 신뢰를 쌓기 위해 연인 또는 전문가로 위장하여 대화를 시작하는 신종 범죄 형태를 보여준다. 이들은 피해자와 장기간에 걸쳐 관계를 구축한 뒤, 가짜 거래 플랫폼에 자금을 입금하도록 유도하며 불법 자금을 세탁하기 위해 여러 미국 내 유령회사를 동원한 것으로 나타났다.

재판에서 리는 7360만 달러의 피해액 중 5980만 달러가 미국 내 쉘 컴퍼니를 통해 세탁되었음을 인정했다. A. 타이슨 두바 미 법무부 차관보는 이번 선고가 리가 저지른 범죄의 심각성을 잘 보여준다고 언급하며, 피해자들에게 막대한 손실을 안긴 범죄자들을 반드시 추적하겠다고 강조했다.

리 이외에도 이 사건과 관련된 8명의 공범도 유죄를 인정했으며, 이들은 각각의 형량 선고를 앞둔 상황이다. 미 법무부는 이번 수사를 비밀경호국(USSS) 글로벌 수사센터가 주도하여 진행하고 있으며, 국토안보조사국(HSI), 연방보안관국(USMS) 등의 다양한 기관이 협력하고 있다고 밝혔다. 현재 이 사건에 대한 수사는 계속되고 있다.

한편, 암호화폐 보안 전문 업체 서틱(CertiK)의 보고서에 따르면, 2026년 1월 한 달 간의 암호화폐 사기 및 피싱 피해액이 놀랍게도 3억 7,000만 달러(약 5,404억 원)에 달했으며, 이는 지난해 2월 이후 최대 규모에 해당한다. 특히 소셜 엔지니어링 기술을 기반으로 한 피싱 사기로 인해 2억 8,400만 달러(약 4,148억 원)의 손실이 발생한 것은 매우 주목할 만한 사실이다.

암호화폐 시장의 급격한 성장과 함께 악성 범죄 또한 정교해지고 있다는 점에서, 단순한 기술적 보안만으로는 범죄를 예방하기가 어렵다. 따라서 투자자 개개인의 경각심 강화와 더불어 글로벌 차원의 법 집행 협력이 더욱 중요하다는 목소리가 커지고 있다.

이번 사건은 블록체인 기술이 아닌 '신뢰'를 목표로 한 피싱 사기가 얼마나 위험한지를 잘 보여준다. 따라서 투자는 기술만이 아닌 판단의 영역임을 강조하는 바이다. 투자자들에게 피싱 및 사기를 방지할 수 있는 능력을 갖추기 위한 체계적인 교육이 필요하다. 이를 위해 다양한 프로그램과 학습 과정이 제공되고 있으며, 이 과정에서는 지갑 해킹 방지, 피싱 예방, 그리고 투자 전략에 대한 내용을 다뤄 투자자들이 자산을 안전하게 보호할 수 있도록 돕고 있다.