미국 연방 검찰이 국제적인 로맨스 및 투자 사기를 통해 발생한 암호화폐 자금을 압류하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했다. 이번 소송은 약 2,500만 달러, 즉 한화 약 367억 원 규모의 암호화폐를 겨냥하고 있으며, 이 자금은 미국과 캐나다의 피해자들을 대상으로 한 사기로부터 유입된 것으로 확인됐다.

소송은 23일(현지시간) 워싱턴 D.C. 연방법원에 제출되었으며, 총 5건의 민사 몰수 소송을 통해 암호화폐의 압류를 요청하고 있다. 조사에 따르면 이 자금은 로맨스 사기와 가짜 투자 플랫폼을 통해 발생했으며, 미 비밀경호국(Secret Service)의 수사를 통해 확인된 바 있다.

수사당국은 수백 개의 암호화폐 지갑 주소를 추적하여 270건 이상의 투자 사기 거래와 200명 이상의 로맨스 사기 피해자와 관련된 자금을 동결했다고 밝혔다. 특히, 워싱턴 D.C. 지역에서도 피해 사례가 다수 보고되었다.

가장 큰 두 사건에서는 각각 1,210만 달러와 1,040만 달러 규모의 암호화폐가 압류될 예정이다. 전자는 온라인 연애 관계를 통한 로맨스 사기로, 후자는 허위 암호화폐 투자 플랫폼과 관련이 있다. 이외에도 추가적으로 123만 달러, 239만 달러, 28만5,000달러에 해당하는 자금에 대한 별도의 몰수 소송이 제기되었다.

사기 수법은 다양해, 한 피해자가 가짜 투자 계좌에서 출금을 시도했지만 즉시 연락이 끊겼다는 보고가 있으며, 또 다른 경우에서는 이미 피해를 입은 사람에게 접근하여 '손실금을 되찾아주겠다'며 추가 수수료를 요구하는 '리커버리 스캠'이 확인되었다.

이번 조치는 2025년 11월 출범한 '스캠 센터 스트라이크 포스'와 관련이 있다. 미국 검찰은 이 전담 조직을 통해 지금까지 약 8억 달러(약 1조 1,753억 원) 이상의 자산을 회수했다고 밝혔다. 암호화폐를 이용한 국경 간 사기가 점점 정교해지고 있으며, 이에 따라 당국의 추적 및 공조 수사 기술도 강화되고 있다는 분석이다.

전문가들은 감정적 신뢰를 악용하는 사기가 특히 증가하고 있다며 투자와 개인적 관계가 얽히는 경우에는 각별한 주의가 필요하다고 경고하고 있다. 피해자를 인식하고 경계하는 것이 중요하며, 출금 제한이나 추가 수수료 요구는 대표적인 사기 신호로 여겨져야 한다.

투자자들은 거래를 시작하기 전에 플랫폼의 신뢰성 검증과 지갑 주소 확인을 필수적으로 체크해야 하며, 피해를 입은 경우 관련 기관에 즉시 신고하고 추가 송금을 중단해야 한다. '돈을 되찾아주겠다'는 접근 역시 대부분 회수 사기로 이어질 가능성이 높기 때문에 주의해야 한다.