후이원(Huione)이 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)로부터 자금세탁 우려기관으로 지정된 이후에도, 약 1조 원 규모의 테더(USDT) 자금이 주요 중앙화 거래소(CEX)로 유입되는 현상이 포착됐다. 글로벌 블록체인 분석업체 글로벌 레저(Global Ledger)의 최신 보고서에 따르면, 후이원과 연관된 지갑을 통해 약 9억 4,290만 달러에 달하는 자금이 CEX로 유입된 것으로 나타났다.

이번 보고서는 후이원 마켓플레이스가 공식적으로 폐쇄된 이후에도 자산 흐름이 이어지고 있다는 점에서 주목할 만하다. 후이원은 미신고 마켓플레이스를 통해 범죄 단체와 사이버 사기 네트워크의 자금세탁을 도운 혐의로 FinCEN에 의해 '일차적 자금세탁 우려기관'으로 지정되어 미국 애국법(PATRIOT Act)의 제재를 받았다. 이러한 상황 속에서 후이원의 운영 상태에 대한 다양한 의견이 디지털 포렌식 전문가들 사이에 이어지고 있다. 과연 마켓플레이스가 실제로 폐쇄됐는지, 아니면 단순히 접속 차단에 지나지 않은 것인지에 대해 다양한 견해가 분분하다.

글로벌 레저 측은 최근 5월 1일부터 6월 17일까지 트론(Tron) 체인에서 후이원 관련 지갑을 통해 101억 3,000만 달러(약 14조 769억 원)의 USDT 거래가 발생했다고 밝혔다. 같은 기간 이더리움(Ethereum) 기반의 지갑에서도 2억 1,900만 달러(약 3,044억 원)의 거래가 기록되었으며, 이 가운데 CEX로 유입된 금액은 9억 4,290만 달러에 달한다. 이러한 통계는 후이원이 마켓플레이스를 폐쇄한 후에도 상당한 규모의 자금이 CEX를 통해 계속해서 유통되고 있음을 시사한다.

글로벌 레저는 "대규모 자금이 CEX로 지속적으로 유입되고 있는 것은 후속 수사 및 규제 당국 대응에 중요한 단서가 될 수 있다"고 덧붙였다. 특히 암호화폐를 통한 자금세탁에 대한 우려가 다시금 사회에서 제기되고 있는 상황에서, 미국 재무부는 테러 자금 및 조직적 금융 범죄에 대한 강력한 대응을 예고하고 있다. 특히 트럼프 행정부 시절 강화된 PATRIOT Act 기반의 금융 감시 체계를 바이든 행정부는 더욱 적극적으로 활용하며 디지털 자산 생태계 전반에 대한 규제를 확장하고 있다는 분석이 지배적이다.

결국 후이원과 같은 자금세탁 우려기관의 자산 흐름이 더욱 주목받고 있는 가운데, 업계와 규제 당국은 보다 세밀한 조사를 통해 불법적인 자금 흐름을 차단하기 위한 조치를 취해야 할 것이다. 각 거래소의 자금 세탁 방지(AML) 정책 강화와 함께, 국제적인 협력이 필수적이며, 이에 대한 사회적 논의가 필요한 시점이다.