비트멕스(BitMEX)와 공동창업자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)가 고객 주문 정보를 악용했다는 의혹으로 새롭게 집단소송에 휘말렸다. 원고들은 총 622.66 비트코인(BTC), 약 4천7백만 달러에 달하는 손실을 주장하며 고객 자산의 반환을 요구하고 있는 상황이다.

23일, 뉴욕 남부 지방법원에 제출된 소장에 따르면 BKX 서비스(BKX Services Inc.)와 데이비드 남다르(David Namdar)는 비트멕스 운영사인 HDR 글로벌 트레이딩(HDR Global Trading Limited)과 아서 헤이즈, 벤 델로(Ben Delo), 새뮤얼 리드(Samuel Reed), 전 임원인 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)를 피고로 지목하였다. 이들은 비트멕스가 겉으로는 중립적인 거래소로 보이지만, 실제로는 고객 주문을 사전 파악하고 ‘숨은 주문’을 활용해 고객과의 직접 거래를 진행했다고 주장하고 있다.

소장에서는 비트멕스가 내부 정보를 바탕으로 고객의 청산 구간에서 이익을 취했으며, 이 과정에서 거래 수수료 또한 급격히 증가했다고 언급하고 있다. 소장 기준에 따르면 비트멕스는 2014년 11월부터 2024년 10월까지 10억 달러 이상의 수수료를 벌었고, 대표 상품인 XBTUSD 무기한 선물의 누적 거래량은 2조 달러를 초과했다.

한편, 원고 측은 자신들이 비트코인 손실을 입었다고 주장하며 BKX 서비스는 305.80903296BTC를, 데이비드 남다르는 여러 차례의 청산으로 316.85578220BTC를 잃었다고 주장하고 있다. 특히 2020년 3월 13일 급락장 당시 시스템 장애로 인해 많은 이용자가 거래소에 접속하지 못했지만, 내부 거래 체계는 계속 작동했음을 소장은 강조하고 있다. 이런 구조가 ‘부당이득’을 낳았다는 것이 원고들의 주요 논리로 작용하고 있다.

이번 소송은 비트멕스가 거래소를 닫은 직후에 제기되었기에 그 여파가 더욱 클 것으로 예상된다. 비트멕스는 과거 미국 규제당국으로부터 자금세탁 방지 및 은행비밀 보호법 위반으로 제재를 받은 바 있다. 시장에서는 이번 사건이 단순한 운영 문제를 넘어서 암호화폐 거래소의 내부 통제와 고객 주문 처리 시스템 전반을 재조명할 계기가 될 것이라는 전망이 나오고 있다.

비트멕스의 고객 주문 정보 활용 의혹은 거래소의 '중립성' 신뢰성에 심각한 타격을 줄 수 있는 사건으로, 특히 파생상품 시장에서 거래소의 이해상충 문제가 현실화될 경우 투자자에게 불리한 시장 구조가 만들어질 우려가 커지고 있다. 이 사건은 단일 기업의 문제를 넘어, 글로벌 거래소의 내부 통제와 투명성 기준 강화 논의로 이어질 가능성이 크다.

투자자들은 레버리지 및 파생상품 거래 시 거래소의 구조와 주문 처리 방식을 반드시 확인해야 하며, 규제 이력이 있는 거래소는 리스크 프리미엄을 고려해 접근해야 한다. 극단적인 변동성 구간에서 시스템 장애와 청산 메커니즘이 투자 성과에 미치는 영향은 크므로, 분산 거래 전략을 세우는 것이 중요하다.