베트남 당국이 자국에서 발생한 최대 규모의 암호화폐 사기 사건을 밝혀내고, 주장되는 범죄 조직의 주요 인물들을 포함한 수십 명의 공범을 체포했다. 이 사건은 '페이넷코인(PAYN)'이라는 디지털 자산을 중심으로 운영되었으며, 피해 규모가 수조 원에 이를 것으로 추정된다.

푸토 성 경찰당국은 8월 11일 성명에서 이 사건의 피해자 수가 국내외를 포함해 수천 명에 달한다고 밝혔다. 피해자들은 암호화폐 투자 플랫폼인 것처럼 가장한 불법 다단계 마케팅(Multi-Level Marketing) 조직의 사기 피해를 입었다. 이 소식은 베트남 국영 언론인 '꽁안년장(Công an Nhân dân)'을 통해 처음 보도되었다.

사기 조직은 FMCPAY.com과 AFF2024.com과 같은 웹사이트를 통해 운영되었으며, 매달 5%에서 최대 9%의 정기 수익을 보장하고, 추가적으로 다른 사람을 유입할 경우 커미션을 지급한다고 사용자들에게 광고하였다. 그러나 수사 결과, 이러한 구조는 신규 투자자의 자금을 기존 투자자에게 돌려주는 전형적인 폰지 사기 방식으로 밝혀졌다.

범죄를 주도한 인물은 응우옌 반 하(Nguyen Van Ha)라는 45세 남성으로, 그는 자라이(Gia Lai) 지역 출신이다. 비록 IT 관련 공식 교육을 받지 않았으나, 외부 개발자를 고용해 페이넷코인 전용 블록체인 시스템과 복잡한 보안 프로그램을 설계하도록 지시하여 신뢰할 수 있는 제도권 프로젝트로 보이도록 만들었다. 이러한 면밀한 설계 덕분에 페이넷코인은 베트남 내에서뿐만 아니라 해외 시장으로까지 잘못 유포되며 피해를 키웠다.

수사당국은 다수의 관련 웹사이트를 차단하고 범죄 수익의 흐름을 추적하는 작업을 진행하고 있다. 이에 따라 피해 규모는 수조 원에 이를 것으로 분석되며, 이로 인해 베트남 정부는 암호화폐 투자 플랫폼에 대한 감독을 한층 강화할 계획임을 밝혔다. 경찰은 개인이 단기간에 고수익을 약속받는 플랫폼에 대한 경계를 촉구하며, 특히 불분명한 신원을 가진 코인에 대해서는 각별한 주의를 기울일 것을 당부하고 있다.

이번 사건은 베트남 내에서 암호화폐와 관련된 투자자 보호를 위한 필요성을 다시금 환기시키며, 정부의 규제 강화의 필요성을 강조하는 사례로 남게 되었다.