영국 경찰이 역사상 가장 큰 규모의 비트코인 압수 사건을 처리했다. 런던 경찰청은 지난 7년 동안 진행된 국제 자금 세탁 수사 결과, 총 6만 1,000개의 비트코인을 몰수했으며, 이는 약 74억 3,000만 달러(한화 약 10조 3,677억 원)로 평가된다. 이 사건의 주인공은 중국 국적의 치안 즈민(Zhimin Qian·47)으로, '야디 장(Yadi Zhang)'이라는 가명을 사용하였다.

런던 사우스워크 형사법원은 9월 29일(현지시간) 치안이 범죄수익법(Proceeds of Crime Act) 위반 혐의를 인정한 후 유죄 판결을 내렸다. 조사에 따르면, 그녀는 2014년부터 2017년까지 중국 본토에서 12만 명 이상의 투자자들을 대상으로 대규모 금융 사기를 벌였고, 이로 인한 범죄 수익을 비트코인으로 전환하여 영국으로 반입한 것으로 드러났다.

이번 사건은 2018년 런던 경찰이 자금 흐름에 대한 첩보를 확보한 이후 본격적으로 진행되었다. 치안은 위조 여권을 이용해 중국에서 탈출한 뒤 영국에 입국하였으며, 런던 내 부동산을 매입하여 자산 세탁을 시도한 것으로 보인다. 이는 공범 웬 지안(Jian Wen)과 공모한 정황도 발견되었다.

수사 책임자인 윌 라인(Will Lyne) 런던 경찰청 경제범죄 및 사이버범죄 수사 책임자는 “이번 유죄 판결은 영국과 중국 수사 당국의 오랜 협력의 결과물”이라며 “영국 범죄 역사상 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나이자, 세계적으로도 손꼽히는 수준의 암호화폐 관련 범죄”라고 강조했다. 그는 또한 치안이 보유한 암호자산의 불법적 기원을 명확히 입증할 수 있었음을 언급했다.

현재 치안은 구금 상태이며, 형량은 추후 발표될 예정이다. 이와 함께 공범인 웬은 별도의 유죄 판결 후, 2024년 5월 22일에 6년 8개월의 실형을 선고받았다. 그녀는 약 230만 달러(한화 약 31억 9,700만 원)의 가치가 있는 비트코인 150개가 담긴 지갑의 자산 이전을 도운 혐의로 기소되었다.

이번 사건은 점점 더 정교해지는 암호화폐 관련 범죄가 국제 금융 네트워크를 어떻게 악용하고 있는지를 여실히 보여주는 사례로 평가된다. 또한 법 집행기관 간 협력과 암호화폐의 추적 가능성을 통해 불법 자산을 회수한 중요한 선례로 기록될 전망이다.