미국 정부는 암호화폐 자금세탁 혐의로 캄보디아 기반의 후이원 그룹(Huione Group)에 대해 15조 원 규모의 전방위적인 제재를 단행했다. 이에 따라 글로벌 암호화폐 거래소 OKX의 스타 쉬우(Star Xu) CEO는 후이원 그룹을 강력히 비판하며 “후이원이 암호화폐 생태계에 심각한 피해를 입혔다”고 언급했다. 또한 그는 OKX가 자사 플랫폼이 불법 활동에 악용되지 않도록 엄격한 컴플라이언스 체계를 구축하고 있다고 강조했다.

이번 제재는 미국 재무부 산하의 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속반(FinCEN)이 영국 외무개발청(FCDO)과 협력하여 지난 14일에 실행된 대규모 조치였다. 이번 작전은 동남아시아 지역에서 활동하는 여러 사기 및 자금세탁 조직을 겨냥하고 있으며, 프린스그룹(Prince Group)과 관련된 146곳의 트랜스내셔널 범죄조직이 주요 타깃으로 지목되었다. 이들은 암호화폐를 기반으로 한 금융사기, 불법 채굴, 글로벌 자금세탁 등의 범죄를 저질러 온 것으로 밝혀졌다.

영국 재무부의 금융제재국(OFSI)은 프린스그룹 및 진베이그룹(Jin Bei Group Co. Ltd)과 연결된 거래소인 바이엑스(Byex)를 블랙리스트에 등록했으며, FINCEN은 후이원을 ‘주요 자금세탁 우려 단체’로 공식 지정해 미국 금융 시스템에서 사실상 퇴출시키는 조치를 취했다.

특히, 미국 법무부는 이번 조치와 함께 후이원의 창립자이자 프린스그룹 회장인 천즈(Chen Zhi, 영어명: Vincent)에 대한 형사 고소장을 공개하였다. 또한, 약 12만 7,000개의 비트코인(BTC)으로 발생한 불법 수익에 대해 약 150억 달러(약 20조 8,500억 원)에 달하는 민사 몰수 소송도 제기되었다. 후이원 그룹의 범죄 네트워크의 핵심으로 활동했던 텔레그램 기반 장터 ‘후이원 개런티’(Huione Guarantee)는 이름을 ‘하오왕 개런티’(Haowang Guarantee)로 변경한 후에도 활발히 운영되고 있으며, 2021년부터 2025년 1월까지 약 240억 달러(약 33조 3,600억 원) 상당의 거래를 중개한 것으로 파악되었다.

후이원은 2025년 5월까지 USDH 스테이블코인, 자체 지갑, 탈중앙화 거래소, 텔레그램 클론 앱 ‘ChatMe’ 등 블록체인 기반 금융 인프라를 무분별하게 확장하여 규제를 회피해왔다. 폐쇄 이후에도 유사한 범죄 네트워크는 ‘투도우 개런티’(Tudou Guarantee)라는 새로운 텔레그램 플랫폼으로 이동하여 활동을 지속하고 있다.

암호화폐 업계에서는 이번 미국과 영국의 제재 조치가 범죄 행위 근절의 기념비적인 전환점이 될 것이라는 긍정적인 평가가 나오고 있다. 스타 쉬우 CEO는 “업계 전체가 높은 수준의 준법 기준을 갖춰야 하며, 이번 사건은 플랫폼들이 자신의 사회적 책임을 다시금 돌아보는 계기가 되어야 한다”고 강조했다. 이는 암호화폐 시장의 건전한 발전을 위한 중요한 메시지로 받아들여지고 있다.