유럽의 사법당국이 총 1조 1,700억 원에 달하는 암호화폐 사기 조직을 적발하고, 국제적으로 활동하던 용의자 9명을 체포하였다. 이번 작전은 단순한 사기 신고에서 시작해, 정교한 글로벌 돈세탁 네트워크로 이어지며 대규모의 국제 수사망이 형성됐다.

프랑스, 독일, 스페인, 키프로스, 벨기에, 말타, 불가리아, 이스라엘 등 최소 8개국의 사법 기관이 협력하여 진행된 이번 수사는 범죄자들이 정교하게 설계한 고수익 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하며 피해자들을 속인 것으로 드러났다. 이들은 실제 존재하지 않는 수익 내역을 보여주면서 수천 명의 투자자를 유인했으며, 광고는 ‘딥페이크(Deepfake)’ 기술을 활용하여 유명 인사를 등장시키는 등의 수법을 사용했다.

범죄 조직은 피해자들의 계좌에서 자금을 취득한 후, 이를 다양한 암호화폐 거래소와 네트워크를 통해 전송하며 흔적을 지우는 방식으로 운영되었다. 피해자는 스페인을 포함하여 프랑스, 독일, 키프로스 및 이스라엘 등 서아시아 지역으로 광범위하게 퍼져 있었다.

이번 사건에 대한 수사는 2025년 10월 27일에 시작되었으며, 키프로스, 독일, 스페인에서 공조 수색이 이뤄졌다. 주요 용의자들이 체포되었고, 경찰은 현장에서 현금 3억 5,000만 원(약 5억 1,430만 원)과 은행 계좌에 보관 중인 예금 9억 3,100만 원(약 13억 6,764만 원), 암호화폐 7억 1,000만 원(약 10억 4,330만 원) 상당을 압수하였다. 또한, 고급 손목시계 및 다양한 전자기기들도 함께 몰수됐다.

유로폴은 이번 사건을 단순한 사기에서 한 단계 진화한 ‘조직적인 사이버 범죄’로 규정하고, 추가 수사에 착수하였다. 2차 수사 단계에서는 범인들이 운영한 마케팅 인프라와 제휴 구조에 대한 집중적인 조사가 이루어지고 있으며, 추가 관련자들을 추적 중이다.

이번 사건은 암호화폐 범죄가 점점 더 국제적이고 정교한 방식으로 진화하고 있음을 여실히 보여준다. 유로폴과 유럽 각국 수사기관은 여전히 많은 피해 자산이 회수되지 않았다고 보고하고 있으며, 나머지 공동 범죄자들과 자금 흐름을 추적하는 작업이 이어지고 있다.

암호화폐가 빠르게 주류 금융 도구로 자리 잡으면서 이로 인한 범죄 또한 기술적 및 조직적으로 진화하고 있다. 유럽 내에서의 강도 높은 수사는 향후 암호화폐 거래소에 대한 규제 강화와 KYC/AML 조치의 강화를 자극할 가능성이 크다. 따라서 소비자 보호를 위해서는 AML 및 고객 확인 체계를 갖춘 거래소를 이용하는 것이 중요하며, 플랫폼의 광고와 추천 시스템 또한 신뢰성을 검증하는 필수 항목으로 부상하고 있다.