북한 해커들이 1조원 규모의 수익금을 세탁하는 과정에서 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스가 연루되었다는 의혹이 제기되었다. 17일(현지시간) 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)에 따르면, 북한이 해킹을 통해 확보한 이더리움 중 9억 달러(약 1조3163억원) 상당이 자금 세탁 과정에서 바이낸스의 5개 계좌로 흘러들어간 기록이 발견되었다.

이 이더리움은 비트코인으로 변환될 당시 '토르체인'이라는 암호화폐 교환 서비스를 통해 거래되었고, 이 시기에 해당 바이낸스 계좌와 토르체인의 거래량이 급증했다. 비록 해당 계좌의 소유자가 북한인지 여부는 확인되지 않았지만, 암호화폐 거래 추적 전문 기업인 체인아고스의 조너선 라이터 CEO는 "이 시점에서 발생한 거래량의 유일한 설명은 북한의 이더리움 해킹에 따른 것"이라고 주장했다.

해킹 자금은 북한의 해킹 그룹 '라자루스'가 지난 2월 아랍에미리트 두바이의 '바이비트' 거래소에서 훔친 15억 달러(약 2조원) 규모의 이더리움으로 추정된다. 이는 역대 최대 규모의 암호화폐 해킹 사건으로 기록되었다. ICIJ는 이를 분석하기 위해 블록체인 전문가와 여러 분석 업체의 거래 기록을 상세히 살펴보았다.

또한, ICIJ는 바이낸스가 인신매매, 사기, 마약 밀매 및 돈세탁과 연관된 범죄 조직의 수상한 자금 거래를 차단하지 않았다고 지적했다. 라이터 CEO는 "바이낸스는 이러한 거래를 차단할 수 있었어야 한다"며 "성능이 저조한 감지 도구라도 이상 거래를 잡아냈을 것"이라고 비판했다.

북한 외에도 캄보디아 대규모 사기 범죄에 연루된 후이원 그룹이 최소 4억 달러(약 5850억원)를 바이낸스에 예치한 기록이 있으며, 멕시코 마약 카르텔, 중국 펜타닐 밀매 조직 및 러시아의 자금세탁 조직과 관련된 거래도 확인되었다. 이에 대해 바이낸스는 "들어오는 예금을 차단하는 것은 원칙적으로 불가능하다"며 "글로벌 단속기관과 협력하며 의심스러운 예치금을 조사하여 불법 활동을 확인할 경우 적절한 조치를 취하고 있다"고 밝혔다.

이러한 사건은 가상화폐 거래소의 자금세탁 방지 시스템의 중요한 한계를 드러내며, 향후 이를 보완하기 위한 제도적 개선이 필요할 것으로 여겨진다. 바이낸스와 같은 거래소는 불법 거래를 방지하기 위해 더욱 철저한 시스템을 구축해야 하며, 더불어 규제 당국과의 협력이 필수적임을 알게 되었다.